A maioria dos estelionatários são confiáveis ​​funcionários da empresa. Siga estes passos para identificá-los antes que eles fugir com os bens da sua empresa. Coisas que você precisa
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O que constitui Desfalque
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entender que , para que o roubo seja desfalque, deve haver haver uma relação de confiança entre o fraudador acusado ea empresa ou agência que ela estava trabalhando.
2

Entenda que em casos de desvios , o dinheiro ou a propriedade entra na posse da pessoa acusada de desviar especificamente devido ao seu emprego.
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Perceba que o réu deve ter convertido o dinheiro ou bens de forma fraudulenta para o seu próprio uso.
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Saiba que o fraudador tinha ter a intenção de privar a empresa ou o proprietário do imóvel tomado .
reconhecer sinais de peculato por seu parceiro de negócios
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Observe se seu parceiro de negócios usa empresa ou negócio é responsável por despesas pessoais. Isto está entre a forma mais comum de peculato para as pessoas na gestão superior.
6

Suspeite de uma queda inexplicável em seus lucros de negócio ' , e prestar atenção às reclamações dos clientes sobre alterações ou erros na faturamento.
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Observe seus registros para ver se eles são desorganizados ou se há custos e perdas inexplicáveis ​​.
8

Observe se o seu parceiro de negócios funciona excepcionalmente tarde, em fins de semana ou não tira férias , e é segredo sobre o que ele faz durante esses períodos.
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Conscientize-se de quaisquer alterações no padrão do seu parceiro de negócios de vida ou hábitos.
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Observar mudanças em depósitos bancários ou contas a pagar ea receber .
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Visite o site Small Business Administration (consulte Recursos abaixo) para saber mais sobre a tomada de medidas preventivas contra a apropriação indébita e reconhecendo a sinais .
Prevent Desfalque no Futuro
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Realizar auditorias com outros membros do seu negócio ou empresa para evitar chamar a suspeita de si mesmo.
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Dividir responsabilidades financeiras entre vários funcionários. Isso ajudará a garantir que ninguém tem acesso exclusivo para os fundos da empresa e aumentará suas chances de erros de captura .